《纽约时报》2019年1月11日报道，联邦调查局FBI在2017年中开始了一项针对特朗普反间谍调查，原因是特朗普的行为已经构成对美国国家安全的危害。FBI有足够理由相信特朗普可能在秘密为俄国政府工作。这项反间谍调查已经合并入特别检察官的调查之中。
经过两年来数以百计的美国调查记者的努力，加上公布出来的法庭文件，特朗普相干法律诉讼的轮廓已经非常清晰。正如新罕布什尔大学教授阿布拉姆斯教授在他长达450页、包括1650个权威脚注的《勾结的证据：特朗普出卖美国》（Proof of Collusion: How Trump Betrayed America） 一书中总结的：1990年代初，特朗普的房地产生意陷于崩溃，被俄国黑手党和情报部门控制的商业机构所挽救；特朗普的房产生意成为俄国黑帮洗钱的工具；俄国情报机构收集了大量的特朗普的个人黑材料，有效地控制了特朗普家族；特朗普竞选团队雇佣大批俄国线人；特朗普的多名顾问非法地与俄国政府秘密协商如何终止美国对俄国的经济制裁，作为交换，俄国情报机构全力帮助特朗普当选；特朗普家族成员和助手多次与俄方人士勾结，交换信息，被反间谍机构发现和媒体曝光后，试图掩盖真相，操纵证人，打压执法人员，妨害司法公正。
前国家安全局NSA (National Security Agency) 特工约翰• 辛德勒 (John Schindler) 在《评论家》杂志 (Observer) 撰文指出：特朗普集团的成员实际上是一群非常蹩脚的叛国者和罪犯，他们勾结俄国情报人员的方式极其业余。俄国情报人员和线人在西方世界的活动和通讯都受到美国和西方盟国反间谍机构的严密监控，任何美国人与他们的联系都被记录分析。特朗普和他的手下根本不知道美国情报部门的能力，所有他们通敌的证据都被一一记录在案，分析分类后，转交给特别检察官。《新闻周刊》2018年12月10日报道：一名特朗普助手被特别检察官传唤问话之后，哀叹 “他们什么都知道”。
代表加州第15选区的联邦众议员斯瓦维尔(Eric Swalwell) 指出：特朗普的竞选团队是一个犯罪组织，其领导的政府交接过渡团队也是一个犯罪组织，他本人也是一个犯罪份子。前联邦检察官罗森博格 (Chuck Rosenberg)认为：特别检察官穆勒使用的是经典的对待有组织犯罪黑帮的策略：剥茧抽丝，步步为营。从打手到上层，从外围到核心。随着刑事调查的深入，特朗普集团越来越显示出其本质——一个有组织的大型腐败犯罪黑帮。
根据美国调查记者加瑞特•格拉夫 (Garrett Graff) 、阿布拉姆森 (Seth Abramson) 等统计，在2019年初，至少有19宗平行进行的针对特朗普集团的刑事调查和诉讼。
俄国政府攻击美国2016年大选案：特别检察官正在深入调查俄国政府军事情报部门GRU窃取美国政府数据、侵入美国政府网络和选举系统，俄国特工部门"互联网研究中心" (Internet Research Agency) 在美国制造的假新闻，俄罗斯国家安全局FSB的黑客活动，以及特朗普集团与俄国政府和情报部门的串通合作，特别是2016年6月9日特朗普儿子小特朗普、女婿库什纳和竞选主任马纳福特(Paul Manafort) 与俄国特工在纽约特朗普大楼的密会。
此案进展：特别检察官已经起诉了12名隶属GRU的俄国军情人员、13名隶属互联网研究中心的俄国特工、三家俄国公司，和一名协助俄国特工伪装身份的美国公民。马纳福特的助手森姆•帕顿 (Sam Patten)已经和检方合作。从刑事诉讼的角度分析，起诉外国人即预示着检方将起诉与外国人串通阴谋的本国犯罪嫌疑人。马纳福特已经被起诉并被判有罪，并承诺与检方合作以避免终身监禁。美国法律界基本共识是：小特朗普和库什纳在2019年内会被起诉。
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